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Análisis y Riesgos OFAC

Fernando M. Fernández detallará y estudiará todo este tema relacionado con los últimos acontecimientos y ajustes que se están dando con la nueva administración de los EE. UU.
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Análisis y Riesgos OFAC

Cuando y Donde

Feb 18, 2:00 PM – 3:00 PM EST
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Sobre este evento

Le invitamos este jueves 18 de febrero, a un webinar totalmente gratuito: Análisis y Riesgos OFAC y licencias Dpto Tesoro.

Fermando M. Fernández detallará y estudiará todo este tema relacionado con los últimos acontecimientos y ajustes que se están dando con la nueva administración de los EE. UU.

Las empresas, los empresarios y los negocios están sujetos a múltiples riesgos en la economía globalizada. Dentro de los mismos se encuentran las posibilidades de designaciones o sanciones internacionales a personas jurídicas y naturales, privadas o públicas, así como de buques y aeronaves u otros bienes y operaciones como bloqueo de cuentas bancarias, de ciertas transacciones o cancelaciones de visas. En Venezuela hay casi 500 designados por distintos motivos.

Conocer la base legal de las sanciones y listas OFAC, del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Unión Europea, Canadá y diversos países de América Latina, así como la gestión oportuna de la información, le permitirá a la empresa venezolana y al inversionista en Venezuela tomar decisiones en cada ocasión, frente a los posibles riesgos. 

Sobre Fermando M. Fernández:

  • Abogado. Director Propietario de FMF Consultores y aliado Legal Estrategico de US TTG LLC (Legal).
  • Profesor Invitado del IESA, UCV y UMA.
  • Banda 1 como experto en “delitos de cuello blanco” desde 2012, según Chambers & Partners.
  • Más de 30 años de experiencia en Compliance en antilavado de activos (ALA), contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y de la proliferación de armas de destrucción masiva (CFPADM), contra la corrupción (CLC) y contra la violación de derechos humanos (CVDH).

Fecha: 8 de Febrero de 2021. 

Hora: 2:00 pm (Miami)

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Gratuito 

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